Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Cơ quan quản lý của Đài Loan dự kiến áp dụng Quy tắc Travel Rule cho các giao dịch chuyển khoản VASP trong nước từ tháng 10, trước khi mở rộng sang các nền tảng nước ngoài vào cuối năm 2027.
Cơ quan quản lý tài chính Đài Loan có kế hoạch yêu cầu các nền tảng crypto truyền tải thông tin khách hàng đối với tất cả các giao dịch chuyển khoản nội địa giữa các nền tảng, bắt đầu từ tháng 10.
Vào thứ Ba, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) cho biết các sửa đổi đề xuất của họ sẽ áp dụng Quy tắc Travel Rule của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) mà không phân biệt giá trị giao dịch.
Các giao dịch chuyển khoản vượt quá 30.000 Tân Đài tệ (khoảng 930 USD) sẽ kích hoạt các yêu cầu bổ sung dữ liệu, bao gồm ngày sinh và địa chỉ thường trú của người gửi cá nhân, hoặc mã số định danh chính thức và địa chỉ đăng ký của người gửi là tổ chức. Các VASP nhận tiền cũng sẽ phải so sánh thông tin người thụ hưởng do nền tảng khởi tạo cung cấp với dữ liệu lưu trữ của chính mình.
FSC lên kế hoạch mở rộng khuôn khổ này đối với các giao dịch chuyển khoản giữa các VASP trong nước và nước ngoài vào cuối năm 2027.
Đài Loan đã đưa các quy định về Travel Rule vào luật AML (chống rửa tiền) từ năm 2021 nhưng chưa triển khai, với lý do có sự khác biệt trong yêu cầu quản lý giữa các quốc gia, tiêu chuẩn truyền tải thông tin không tương thích và khó khăn trong việc kết nối hệ thống xuyên biên giới. FSC cho biết các sửa đổi đề xuất sẽ sớm bước vào giai đoạn lấy ý kiến công khai trong 30 ngày.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh việc áp dụng Travel Rule đang tiến triển trên toàn cầu nhưng vẫn chưa đồng đều. Vào tháng 7, FATF cho biết 83% các quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đã ban hành luật Travel Rule, tăng từ mức 73% vào năm 2025, đồng thời cảnh báo rằng khoảng cách lớn trong thực thi và áp dụng vẫn còn tồn tại.
Theo Cointelegraph
