Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Hàn Quốc chuẩn bị mở rộng phạm vi áp dụng quy định Travel Rule đối với tất cả các giao dịch chuyển tài sản số giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã đăng ký, đồng thời chính thức bãi bỏ hạn mức miễn trừ 1 triệu won (khoảng 700 USD) như trước đây.
Nội các Hàn Quốc đã thông qua các sửa đổi đối với Nghị định thực thi Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể vào ngày thứ Ba. Theo quy định mới, Travel Rule sẽ áp dụng cho mọi giao dịch chuyển tiền mã hóa không phân biệt giá trị.
Cơ quan Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Unit) cho biết việc gỡ bỏ ngưỡng hạn mức này nhằm ngăn chặn tình trạng người dùng cố tình lách luật bằng cách chia nhỏ các khoản giao dịch. Cơ quan này dẫn chứng một trường hợp cụ thể khi một người dùng nạp khoảng 200 triệu won lên sàn giao dịch để mua Tether (USDT), sau đó thực hiện tới 216 lần rút tiền với mỗi giao dịch đều có giá trị dưới 1 triệu won.
Các nền tảng nhận tiền sẽ có trách nhiệm thu thập thông tin của cả người gửi lẫn người nhận. Đồng thời, các sàn có quyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin còn thiếu hoặc từ chối thực hiện giao dịch nếu dữ liệu bắt buộc không đáp ứng đủ.
Thắt chặt quản lý ví cá nhân và sàn giao dịch nước ngoài
Bên cạnh đó, các nội dung sửa đổi cũng bổ sung các yêu cầu mới về phòng chống rửa tiền (AML) đối với các giao dịch liên quan đến ví cá nhân và các sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài. Các VASP nội địa được yêu cầu đánh giá rủi ro từ đối tác để quyết định phê duyệt hoặc từ chối giao dịch.
Các giao dịch chuyển đến sàn giao dịch quốc tế được xếp loại rủi ro thấp sẽ được chấp thuận. Trong khi đó, các giao dịch liên quan đến ví cá nhân hoặc các sàn nước ngoài khác chỉ được phép thực hiện khi người gửi và người nhận là cùng một cá nhân. Giao dịch với các đối tác bị đánh giá có rủi ro cao sẽ bị cấm hoàn toàn.
Thêm vào đó, các nền tảng tiền điện tử phải thiết lập hệ thống giám sát giao dịch đáng ngờ riêng đối với các khoản chuyển tiền từ 10 triệu won trở lên khi giao dịch với ví cá nhân hoặc sàn quốc tế. Theo giới chức Hàn Quốc, các kẽ hở trong quy định AML trước đây đối với các giao dịch này đã bị lợi dụng, khiến các vụ việc nghi ngờ rửa tiền gia tăng.
Chính phủ cũng nâng cao các tiêu chuẩn đăng ký đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, bao gồm năng lực tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, nhân sự, cơ sở hạ tầng, cùng với việc siết chặt thẩm định các cổ đông lớn.
Về thời gian áp dụng, các điều khoản liên quan đến việc đăng ký VASP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/8, mặc dù các nhà cung cấp hiện tại được gia hạn thêm một năm để đáp ứng các tiêu chuẩn mới về tài chính, nhân sự, hạ tầng và kiểm soát nội bộ. Trong khi đó, quy định mở rộng Travel Rule cùng các yêu cầu AML khác sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ ngày nghị định được ban hành.
Theo cointelegraph
