Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Theo báo cáo mới đây từ Reuters, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã cung cấp hồ sơ khách hàng cho cơ quan chức năng Nga. Các thông tin này sau đó được sử dụng để buộc tội một chuyên gia IT người Nga về hành vi tài trợ khủng bố liên quan đến các khoản quyên góp cho các tổ chức tại Ukraine.
Dẫn nguồn từ các tài liệu thực thi pháp luật, Reuters cho biết Binance đã xác định ông Yuri Belenkiy là người thực hiện các giao dịch chuyển tiền trị giá hơn 700 USD. Sàn giao dịch này được cho là đã bàn giao thông tin cá nhân của ông Belenkiy, bao gồm ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, cùng bản sao hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú tại Bulgaria.
Chính quyền Nga đã bắt giữ Belenkiy vào tháng 9/2025. Hiện tại, người này vẫn đang bị tạm giam để chờ ra tòa xét xử.
Chi tiết cáo buộc và phản hồi từ phía điều tra
Ủy ban Điều tra Nga cho biết ông Belenkiy đã thực hiện các giao dịch trên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024, sau lời kêu gọi từ Arkady Babchenko – một nhân vật chỉ trích Điện Kremlin đang sống lưu vong. Số tiền này được cho là hướng tới lực lượng quân sự Ukraine và một nhóm liên quan đến Lữ đoàn Azov, tổ chức bị Moscow xếp vào danh sách lực lượng khủng bố.
Các điều tra viên phía Nga được báo cáo là đã nhận được hai phản hồi từ địa chỉ email case@binanceholdings.ru sau khi gửi yêu cầu truy xuất lịch sử giao dịch của Belenkiy. Đây là địa chỉ email từng được Binance công khai trên trang web nhằm hướng dẫn riêng cho các cơ quan thực thi pháp luật của Nga và Belarus.
Theo nguyên tắc hướng dẫn thực thi pháp luật hiện hành của Binance, nền tảng này quy định rõ chỉ cung cấp dữ liệu người dùng phục vụ điều tra hình sự khi có lệnh hợp lệ từ tòa án, cơ quan cảnh sát hoặc lệnh khám xét.
Theo Coindesk
