Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh:Dimitris Vetsikas/Pixabay
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance xác nhận các nhân viên của hãng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã được cơ quan chức năng trả tự do. Quyết định được đưa ra sau khi nhóm nhân sự này hoàn tất quá trình cung cấp lời khai theo yêu cầu từ phía nhà chức trách.
Theo đại diện sàn giao dịch, các nhân viên đã làm việc với cơ quan quản lý liên quan đến các dòng tiền từ bên thứ ba chuyển qua tài khoản của khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng. Phía Binance khẳng định những nhân sự này không phải là mục tiêu hay đối tượng chính của cuộc điều tra, mà chỉ tham gia vào các quy trình giải trình thông tin.
Quá trình làm việc với nhà chức trách UAE
Binance cho biết công ty đang phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Dubai cùng giới chức tại các tiểu vương quốc khác nhằm thiết lập các quy trình phối hợp phù hợp. Sàn giao dịch đánh giá rằng tiền điện tử và cơ chế hoạt động của các tài khoản dành cho khách hàng tổ chức vẫn là những lĩnh vực mới mẻ tại nhiều khu vực pháp lý.
Trước đó, tờ New York Times đưa tin hai nhân viên của Binance đã bị giữ lại tại sân bay ở UAE khi cảnh sát thực hiện các yêu cầu điều tra liên quan đến khả năng xảy ra tội phạm tài chính. Dù vậy, phía sàn giao dịch mô tả các buổi làm việc này chỉ mang tính chất thẩm vấn định kỳ. Hiện tại, công ty chưa công bố thêm thông tin chi tiết về danh tính nhân sự cũng như thời điểm cụ thể họ hoàn tất việc rời đi.
Bối cảnh pháp lý quốc tế
Sự việc tại UAE diễn ra trong bối cảnh các nhân sự cấp cao của Binance từng vướng vào các vấn đề pháp lý tại những khu vực khác. Vào năm 2024, Tigran Gambaryan, cựu lãnh đạo bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, từng bị chính quyền Nigeria giam giữ trong tám tháng với cáo buộc rửa tiền trước khi bị chính phủ nước này hủy bỏ toàn bộ cáo buộc vào tháng 10/2024.
Theo cointelegraph
