Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh:Kaleidico/Unsplash
Bộ Tài chính Mỹ vừa chính thức mở rộng phạm vi trừng phạt đối với Iran, bao gồm cả lĩnh vực tiền mã hóa, vàng, công nghệ, vận tải biển và hàng không. Động thái này được giới chức Mỹ gọi là chiến dịch “D-Day” kinh tế, nhằm gia tăng áp lực tài chính lên Tehran.
Siết chặt kiểm soát tiền mã hóa
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành quyết định cho phép cơ quan này áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa của Iran, bất kể vị trí địa lý của họ ở đâu.
Theo phía Mỹ, chính quyền Iran ngày càng coi tiền mã hóa là công cụ chính để né tránh các lệnh cấm vận, hỗ trợ cho các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các thực thể này sử dụng tiền số để duy trì hoạt động tài chính bất chấp các hạn chế quốc tế.
Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, hệ sinh thái tiền mã hóa tại Iran đạt quy mô khoảng 7,78 tỷ USD trong năm 2025. Các ví điện tử có liên kết với IRGC đã ghi nhận hơn 3 tỷ USD dòng tiền vào trong năm ngoái, chiếm hơn một nửa tổng số tiền mã hóa luân chuyển tại quốc gia này trong quý IV.
Tăng cường truy vết các cá nhân và sàn giao dịch
Cùng với việc mở rộng phạm vi trừng phạt, Bộ Tài chính Mỹ đã nêu đích danh Ivan Obukhov, một môi giới tàu biển người Ukraine có trụ sở tại UAE. Cá nhân này bị cáo buộc đã xử lý hơn 100 triệu USD thông qua tiền mã hóa kể từ năm 2023 nhằm hỗ trợ hoạt động bán dầu cho Lực lượng Quds thuộc IRGC.
Trước đó trong tháng này, OFAC cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch là Shelbit và Aban Tether, do liên quan đến các giao dịch hàng triệu USD với phía Iran.
Các động thái này tiếp nối những nỗ lực giám sát chặt chẽ hơn. Trong một sự kiện gần đây, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng khoảng 131 triệu USD trong bốn ví điện tử có liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran, sau các hành động pháp lý từ phía OFAC. Dù lệnh trừng phạt mới không đồng nghĩa với việc cấm hoàn toàn mọi hoạt động liên quan đến tiền mã hóa của Iran, nhưng nó cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc hơn để Bộ Tài chính Mỹ thực hiện các lệnh phong tỏa trong tương lai đối với bất kỳ dịch vụ hoặc cá nhân nào bị cho là vi phạm.
Theo Coindesk
