Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Công ty phân tích blockchain Chainalysis vừa dẫn đầu một chiến dịch quy mô toàn cầu mang tên Operation Lighthouse, qua đó xác định được hơn 7.700 tài khoản tiền điện tử nghi vấn có liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Theo thông cáo báo chí do Chainalysis chia sẻ, chiến dịch đã tiến hành điều tra tổng cộng 29.120 địa chỉ crypto và định danh kỹ thuật số. Các địa chỉ này được xác định là có liên kết với hơn 100 nền tảng, diễn đàn và mạng lưới phân phối tài liệu lạm dụng trẻ em trên cả web bề nổi lẫn dark web.
Quá trình rà soát đã tạo ra 14.300 đầu mối điều tra trải dài trên 11 sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán. Các nghi phạm được xác định cư trú tại 125 quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm cả 16 đối tượng phạm tội tình dục đã được đăng ký trong danh sách quản lý.
Ông Tom McLouth, nhà phân tích tình báo cấp cao tại Chainalysis, tiết lộ rằng danh sách nghi phạm còn bao gồm nhiều đối tượng thuộc các ngành nghề nhạy cảm như quân nhân, nhân viên thực thi pháp luật, chuyên gia y tế và giáo viên – những người có khả năng tiếp cận trực tiếp với trẻ em.
Liên minh toàn cầu chống tội phạm tài sản số
Chiến dịch Operation Lighthouse được tổ chức tại Liên minh Đào tạo và Pháp y Không gian mạng Quốc gia (NCFTA) ở New York sau nhiều tháng tích lũy và làm giàu dữ liệu. Sự kiện quy tụ nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, các đối tác tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận chuyên biệt.
Trong số các đơn vị tham gia có sự góp mặt của Europol, Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), Internet Watch Foundation, cùng các tên tuổi lớn trong ngành crypto như Binance, Coinbase và Block. Các bên đã sử dụng dữ liệu tình báo on-chain để xây dựng các đầu mối phục vụ cho quy trình pháp lý tiếp theo, hướng tới mục tiêu bắt giữ, truy tố và phong tỏa các tài khoản vi phạm.
Europol nhấn mạnh rằng các hành động phối hợp chung như thế này là vô cùng thiết yếu, bởi tội phạm thường xuyên lợi dụng các dịch vụ tài chính, hệ thống thanh toán và nền tảng internet để hoạt động. Trước đó, vào tháng 7, sàn Binance cũng đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Stop The Traffik nhằm nâng cao khả năng phát hiện và điều tra các hoạt động buôn người và bóc lột trẻ em qua crypto.
Việc truy vết blockchain từ lâu đã chứng minh được hiệu quả trong các vụ án liên quan đến CSAM. Vào năm 2019, Bộ Tư pháp Mỹ từng triệt phá thành công “Welcome to Video” – một trong những chợ đen lạm dụng trẻ em lớn nhất trên darknet thời điểm đó tính theo khối lượng nội dung.
Ở vụ án này, giới chức thực thi pháp luật đã truy vết các khoản thanh toán bằng Bitcoin để xác định máy chủ tại Hàn Quốc và tìm ra quản trị viên. Cuộc điều tra khi đó dẫn đến việc bắt giữ 337 người dùng, giải cứu ít nhất 23 nạn nhân và thu giữ khoảng 8 terabytes dữ liệu độc hại. Chainalysis cho biết phần mềm của họ đã được sử dụng trong vụ án để phân tích các giao dịch và phác thảo sơ đồ người dùng của trang web này.
Theo cointelegraph
