Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: Filip Andrejevic/Unsplash
Cánh quân sự của lực lượng Hamas đã đưa ra khuyến cáo đối với những người ủng hộ về việc tránh chuyển tiền mã hóa trực tiếp từ sàn giao dịch Binance. Thông tin trên vừa được hé lộ thông qua các hồ sơ tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đệ trình.
Phản ứng về sự việc này, ông Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ (CCO) của Binance, nhận định việc các nhóm khủng bố cảnh báo حng hộ viên tránh xa Binance là minh chứng cho thấy hệ thống kiểm soát của sàn đang phát huy hiệu quả. Đại diện Binance nhấn mạnh nền tảng này không phải là nơi an toàn cho các đối tượng bất hợp pháp, đồng thời khẳng định sàn đang đầu tư mạnh mẽ vào quy trình sàng lọc trừng phạt, giám sát giao dịch và hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn tài trợ khủng bố.
Siết chặt quy trình kiểm soát tài chính bất hợp pháp
Mặc dù các tài liệu cho thấy Binance đã nâng cao đáng kể các quy trình xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML), hiện vẫn chưa rõ liệu động thái của Hamas có phải là phản ứng trực tiếp đối với những cải tiến này hay không. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng tiến hành điều tra các giao dịch tiền mã hóa trị giá khoảng 165 triệu USD bị nghi ngờ có liên quan đến việc tài trợ cho Hamas trước thời điểm diễn ra các cuộc tấn công hồi tháng 10/2023.
Ở một diễn biến khác liên quan đến tài liệu giao tiếp ngày 10/2/2025, đại diện sàn OKX xác nhận địa chỉ ví được đề cập không có mối liên hệ nào với sàn và đã bị hệ thống kiểm soát nội bộ gắn cờ cảnh báo từ trước. Do đó, bất kỳ nỗ lực chuyển tiền nào từ người dùng OKX đến địa chỉ này đều sẽ bị hệ thống phát hiện và ngăn chặn.
Trong khi đó, đại diện nền tảng Kast cho biết đơn vị duy trì bộ phận tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính chuyên trách với hơn 50 nhân sự. Công ty kết hợp công nghệ tự phát triển cùng các giải pháp từ Elliptic, Sumsub và Sardine nhằm hỗ trợ sàng lọc trừng phạt, xác minh khách hàng và giám sát các giao dịch phát sinh.
Theo Coindesk
