Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: Taylor Williams/Unsplash
Nội dung chính
Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với BitBank, một sàn giao dịch tiền điện tử tại Iran. Cơ quan này cáo buộc nền tảng này đóng vai trò trung gian trong việc xử lý các khoản thanh toán bằng Bitcoin từ những tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các khoản thanh toán này có liên quan đến Hormuz Safe Marine Services Authority. Dữ liệu từ cơ quan quản lý cho thấy từ tháng 6, đơn vị này đã sử dụng BitBank để chuyển tiền cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt
Bộ Tài chính Mỹ nhận định rằng hoạt động này là một phần trong kế hoạch được thiết lập bởi nhà tài chính người Iran, Babak Zanjani, nhằm luân chuyển hàng trăm triệu USD dưới dạng Bitcoin cho IRGC. Các cáo buộc trước đó cũng chỉ ra rằng Hormuz Safe là một phần của mô hình ép buộc các tàu thuyền mua bảo hiểm hàng hải để được đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả bảo hiểm chống lại các vụ tịch thu do chính phía Iran thực hiện.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố rằng các lệnh chỉ định mới này cho thấy Washington hoàn toàn có khả năng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng tài sản số đang được chính quyền Iran sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt tài chính quốc tế.
Ngoài sàn giao dịch BitBank, các lệnh trừng phạt của OFAC còn nhắm vào công ty phát triển Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company cùng ba cộng sự của Babak Zanjani. Các thực thể này bị Washington coi là những “thành phần then chốt” trong hệ thống hạ tầng tài sản số phục vụ mục đích né tránh lệnh trừng phạt của Iran.
Phân biệt thực thể
Cần lưu ý, BitBank bị Mỹ trừng phạt là một thực thể riêng biệt, được thành lập vào năm 2024. Đơn vị này không liên quan đến sàn giao dịch bitbank, inc. có trụ sở tại Nhật Bản – công ty đã được SBI Holdings mua lại vào tháng 6 và hoạt động hoàn toàn hợp pháp từ năm 2014.
Chuỗi hành động của Mỹ nhằm vào tiền điện tử Iran
Việc trừng phạt BitBank là bước đi mới nhất trong chuỗi các hoạt động của Mỹ nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu thông qua các sàn giao dịch tài sản số. Trước đó, trong tháng 8, Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt lên hai sàn Shelbit và Aban Tether. Vào tháng 6, bốn sàn giao dịch khác bao gồm cả sàn lớn nhất Iran là Nobitex cũng đã bị đưa vào danh sách đen.
Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đã ra lệnh đóng băng hơn 130 triệu USD dưới dạng USDT trong các ví điện tử được cho là có liên quan đến Iran vào tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, theo các báo cáo từ Financial Times, Ngân hàng Trung ương Iran gần đây đã nới lỏng các quy định kiểm soát ngoại hối nhằm khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tiền điện tử như một phương thức để đưa thu nhập từ nước ngoài về nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Theo Coindesk
