Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: miltiadis-fragkidis/unplash
Một người đàn ông đến từ Brooklyn vừa chính thức nhận bản án 12 năm tù giam do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn nhắm vào người dùng sàn giao dịch Coinbase.
Theo cơ quan chức năng, văn phòng tổng chưởng lý cũng đã ra lệnh yêu cầu bị cáo Spektor tịch thu tiền mặt, tài sản mã hóa cùng nhiều tài sản cá nhân khác với tổng giá trị ước tính vượt mốc nửa triệu USD. Bên cạnh đó, đối tượng này còn phải hoàn trả khoản tiền bồi thường gần 16 triệu USD cho các nạn nhân.
Chiêu thức rửa tiền qua nhiều sàn
Quá trình điều tra các hoạt động phạm pháp của Spektor đã phơi bày phương thức tẩu tán tài sản số tinh vi. Cụ thể, bị cáo thực hiện việc rửa các tài sản kỹ thuật số này bằng cách hoán đổi chúng qua nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa khác nhau trước khi tập trung lại tại các “điểm rút tiền”.
Tiếp theo, số tài sản này được chuyển đổi thành các loại tiền mã hóa khác và dùng để đặt cược. Cuối cùng, chúng lại được quy đổi thành tiền mặt để mua thẻ quà tặng hoặc bổ sung thêm các tài sản kỹ thuật số khác.
Liên quan đến vụ việc, đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng các công ty lớn như Coinbase tuyệt đối không bao giờ gọi điện cho khách hàng hay yêu cầu họ chuyển tiền mã hóa vào một “ví an toàn”. Người dùng được khuyến cáo không nên tin tưởng vào hiển thị định danh cuộc gọi, tên người gửi hay các tên miền giả mạo có thể bị làm giả.
Cơ quan chức năng cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo thường cố tình tạo ra sự gấp gáp và áp lực tâm lý, vì vậy người dùng tuyệt đối không chuyển tiền khi đang vội vàng.
Theo Coindesk
