Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: kanchanara/unplash
Coins.ph, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Philippines, đang vướng vào các biện pháp quản lý từ ngân hàng trung ương nước này. Các lệnh hạn chế mới xuất hiện trong bối cảnh nhiều nhân sự tuân thủ cấp cao đã rời khỏi công ty.
Theo nguồn tin thân cận, những nhân sự đã nghỉ việc bao gồm Giám đốc Tuân thủ Lexi Herrera, Trưởng bộ phận Giám sát Giao dịch Phòng chống Rửa tiền (AML) Chris Beaño và Cán bộ Báo cáo Rửa tiền Irish Calagui. Cho đến thời điểm bài viết được công bố, cả Coins.ph và ngân hàng trung ương Philippines đều chưa đưa ra phản hồi khi được liên hệ.
Bối cảnh quản lý và dòng chuyển dịch từ dịch vụ cờ bạc
Hơn một năm trước, ngân hàng trung ương Philippines từng siết chặt quy định đối với việc sử dụng ứng dụng ví điện tử cho mục đích cờ bạc, yêu cầu các tổ chức chịu sự giám sát phải cắt giảm quyền truy cập trực tiếp vào các trang web cá cược trong ứng dụng. Theo các nguồn tin, điều này đã khiến nhiều đơn vị cờ bạc chuyển hướng hoạt động sang Coins.ph.
Một nguồn tin khác am hiểu về các quy trình quản lý của ngân hàng trung ương cho biết, động thái chuyển đổi này còn mang lại lợi ích phụ giúp các công ty trên tiếp cận tiền mã hóa và stablecoin để thanh toán cho các đối tác nước ngoài.
Lệnh hạn chế nhắm vào Coins.ph lần này không có thời hạn cụ thể. Hình thức này khác với các lệnh đình chỉ tạm thời thường áp dụng đối với các bên tham gia thị trường do không tuân thủ các yêu cầu về thông lượng hoặc độ trễ. Một nguồn tin chia sẻ rằng không có lý do cụ thể nào được cơ quan chức năng đưa ra trong trường hợp này.
Lịch sử hoạt động của Coins.ph
Coins.ph khởi đầu là một trong những ví điện tử và sàn giao dịch tiền mã hóa xuất hiện sớm nhất tại thị trường Philippines, trước khi mở rộng sang các dịch vụ tài chính rộng lớn hơn.
Vào tháng 1 năm 2019, công ty công nghệ Indonesia là Gojek từng thâu tóm Coins.ph với giá 95 triệu USD. Sau đó, nền tảng này tiếp tục được chuyển nhượng cho Wei Zhou, cựu Giám đốc Tài chính của sàn giao dịch Binance.
Theo Coindesk
