Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: Michael Förtsch/Unsplash
Cơ quan công tố Ba Lan vừa chính thức khởi tố một cựu đối tác kinh doanh của Sylwester Suszek – người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa BitBay (sau này đổi tên thành Zondacrypto). Đây là nghi phạm thứ năm bị buộc tội trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng về những sai phạm tại nền tảng này.
Nghi phạm được xác định là Roman Ż., bị bắt giữ tại vùng Silesia, Ba Lan. Luật sư đại diện Błażej Gazda cho biết thân chủ của mình đối mặt với hai cáo buộc, trong đó có tội danh lừa đảo. Hiện tại, các công tố viên đang yêu cầu tạm giam đối với Roman Ż. do lo ngại nguy cơ bỏ trốn sau khi phát hiện kế hoạch di chuyển đến Trung Quốc của người này. Tuy nhiên, phía luật sư khẳng định đây là chuyến đi công tác và đã có vé khứ hồi, đồng thời nhấn mạnh Roman Ż. đã phủ nhận mọi cáo buộc và cung cấp lời khai chi tiết cho cơ quan điều tra.
Liên kết vụ án với sự biến mất của nhà sáng lập
Cuộc điều tra về Zondacrypto hiện đã được cơ quan chức năng Ba Lan hợp nhất với vụ án liên quan đến sự biến mất bí ẩn của Sylwester Suszek từ tháng 3/2022. Các nhà điều tra tin rằng những tình tiết xoay quanh quá trình vận hành và thành lập BitBay có thể giúp làm sáng tỏ tung tích của vị cựu CEO này.
Trước đó, các công tố viên đã khởi tố Radosław Piesiewicz, Chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan, với các cáo buộc liên quan đến hành vi bảo kê và ưu tiên quyền lợi cho một nhóm chủ nợ cụ thể khi sàn giao dịch này rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản. Trong tuần qua, ba cá nhân khác gồm Rafał Z., Jaromira W. và Anna P. cũng đã bị bắt giữ.
Hệ lụy từ sự sụp đổ của sàn giao dịch
Zondacrypto, tiền thân là BitBay thành lập năm 2014, từng sở hữu hơn 1 triệu người dùng trước khi tiến hành tái thương hiệu vào năm 2021. Nền tảng này đã ngừng mọi hoạt động giao dịch vào tháng 4 sau khi khách hàng phản ánh tình trạng tài sản bị đóng băng và không thể rút tiền.
Trước khi trang web chính thức ngừng hoạt động, đơn vị BB Trade Estonia OÜ – đơn vị đứng sau thương hiệu Zondacrypto – đã bị cơ quan tình báo tài chính Estonia đình chỉ một phần giấy phép, cấm nhận tài sản mới. Ước tính, thiệt hại của khách hàng trong vụ việc này lên tới ít nhất 350 triệu zloty (tương đương 94 triệu USD). Tính đến tháng 6, cơ quan công tố Ba Lan đã tiếp nhận hơn 3.600 đơn khiếu nại. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng sang năm tới, với khoảng 4 triệu euro trong một tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa.
Theo Coindesk
