Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh:Berta Ferrer/Unplash
Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang vướng vào những thông tin về việc bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) điều tra liên quan đến cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Sự việc này đã dẫn đến nhiều động thái pháp lý và tranh cãi giữa nền tảng này với các cơ quan truyền thông cũng như giới chức Mỹ.
Diễn biến pháp lý và phản ứng từ Binance
Vào tháng 3, Binance đã đệ đơn kiện phỉ báng nhắm vào Dow Jones, công ty phát hành tờ The Wall Street Journal. Động thái này diễn ra sau khi tờ báo đăng tải bài viết cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra việc Iran có sử dụng nền tảng của sàn để luân chuyển dòng tiền nhằm lách các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không.
Vào thời điểm đó, đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã lên tiếng cáo buộc bài báo của Wall Street Journal đưa tin thiếu chính xác về chương trình tuân thủ của công ty. Về phía Binance, sàn giao dịch này liên tục khẳng định chưa từng cho phép bất kỳ giao dịch nào đối với các cá nhân nằm trong diện bị trừng phạt, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục duy trì việc hợp tác với giới chức trách.
Ngoài ra, công ty cũng từng chia sẻ trong một bài đăng trên blog hồi tháng 2 rằng có khoảng 1.500 nhân sự, tương đương 25% tổng lực lượng lao động toàn cầu của họ, đang tập trung cho công tác tuân thủ pháp luật. Họ luôn nỗ lực nhấn mạnh tinh thần hợp tác cùng các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các nhà quản lý.
Các cuộc điều tra và báo cáo liên quan
Bên cạnh bài báo của Wall Street Journal, vào tháng 4, tờ New York Times đưa tin rằng Binance đã gây ra những khó khăn nhất định cho lực lượng thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia trong việc tiếp cận thông tin người dùng, qua đó làm cản trở quá trình truy bắt kẻ lừa đảo và chống rửa tiền.
Trước đó vào tháng 2, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal, một thành viên thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, đã mở một cuộc điều tra nhắm vào Binance với nghi vấn về dòng tiền khoảng 1,7 tỷ USD liên quan đến các thực thể Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Đáp lại các cáo buộc này, Binance cho biết họ đã tiến hành kiểm tra và không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh có tài khoản gửi tiền mã hóa trực tiếp cho phía Iran.
Theo Coindesk
