Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: ewien-van-bergeijk/unplash
Cơ quan chức năng tại Ghana và Nigeria vừa bắt giữ 28 đối tượng trong chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Tây Phi, bao gồm cả các hành vi gian lận đầu tư tiền mã hóa. Chiến dịch quốc tế này có sự phối hợp trực tiếp từ nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành crypto như Binance và Coinbase.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đây là chiến dịch chung đầu tiên quy mô quốc tế tập trung vào các tội phạm mạng tại khu vực Tây Phi. Hoạt động do Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) làm đầu mối kết nối các cơ quan thực thi pháp luật và doanh nghiệp công nghệ, nhằm triệt phá các mạng lưới chuyên nhắm vào nạn nhân tại Mỹ, Anh cùng nhiều quốc gia khác.
Phát hiện 11 triệu USD và hàng trăm nạn nhân bị buôn bán
Theo thông tin từ NCA, cuộc truy quét cũng phát hiện 117 nạn nhân của nạn buôn người tại Ghana đang chờ được hồi hương về Nigeria. Bên cạnh đó, các công ty tư nhân tham gia chiến dịch đã xác định được hơn 11 triệu USD có liên quan để tiến hành các thủ tục phong tỏa.
Các đối tác tham gia cũng báo cáo về việc thu giữ tiền mã hóa, tuy nhiên giá trị cụ thể và danh tính các loại tài sản bị tịch thu hiện chưa được công bố. Cơ quan chức năng lưu ý rằng con số 11 triệu USD đại diện cho khoản tiền được cờ báo để xem xét phong tỏa, chưa phải là số tiền đã chính thức thu hồi thành công.
Chiến dịch ghi nhận sự góp mặt của hai sàn giao dịch crypto lớn là Coinbase và Binance, cùng ba công ty phân tích dữ liệu blockchain bao gồm Chainalysis, Elliptic và TRM Labs.
Phía Coinbase cho biết đã hỗ trợ lực lượng điều tra trong việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp, cung cấp thông tin tình báo và thúc đẩy đóng băng tài sản. Thông qua đó, sàn giao dịch này đã phát hiện hơn 65 nạn nhân đang là mục tiêu của các vụ lừa đảo và ngăn chặn nguy cơ thiệt hại hơn 415.000 USD. Trong khi đó, công ty phân tích TRM Labs cho biết đã vạch trần một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn hoạt động qua các giao dịch ngang hàng (P2P).
Theo Coindesk
