Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động gây quỹ hơn 2 triệu USD cho Hamas. Theo cơ quan này, mạng lưới trên đã duy trì hoạt động trong suốt sáu năm thông qua các hình thức quyên góp nhân đạo và chuyển tiền bằng tiền điện tử.
Chi tiết về mạng lưới gây quỹ
Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm một thành viên thuộc cánh quân sự của Hamas, hai cá nhân cư trú tại Pháp cùng hai tổ chức từ thiện bị cáo buộc hỗ trợ vận chuyển nguồn tiền cho nhóm này. Bộ Tài chính Hoa Kỳ nêu đích danh Faouzi Barika và Amel Oualid là những người đứng ra kêu gọi gây quỹ tại Pháp dưới danh nghĩa hoạt động nhân đạo, sau đó chuyển số tiền này cho Hamas – tổ chức hiện đang quản lý Dải Gaza.
Dữ liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2026, mạng lưới này đã thu về hơn 2 triệu USD. Đáng chú ý, khoảng 1,5 triệu USD trong số đó được ghi nhận sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch
Liên quan đến phương thức chuyển tiền, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Barika và Oualid đã gửi hàng trăm nghìn USD dưới dạng tiền điện tử cho Saleem Abdallah Saleem al-Zaq – một phó chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas tại Dải Gaza.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý rằng không phải toàn bộ số tiền 2 triệu USD nêu trên đều được luân chuyển thông qua tiền điện tử. Các giao dịch được thực hiện trong một hệ thống gây quỹ tinh vi kéo dài nhiều năm trước khi bị phía Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt.
Theo Coindesk
