Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh:Connor Gan/Unsplash
Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi Guarantee, một nền tảng giao dịch trực tuyến sử dụng tiếng Trung. Giới chức Mỹ cáo buộc nền tảng này là trung tâm hoạt động cho các mạng lưới tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử và tài chính phi pháp.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã hỗ trợ các trung tâm lừa đảo mua sắm thiết bị cần thiết và tiếp tay cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Kể từ khi nền tảng này ra mắt vào năm 2022, tổng khối lượng giao dịch đã lên tới 24 tỷ USD, với phần lớn gắn liền với tiền điện tử. Trước đó, Văn phòng Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh cũng đã trừng phạt Xinbi vào tháng 3.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân Mỹ mỗi năm. Ông khẳng định bộ này sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ hiện có để triệt phá các mạng lưới đứng sau tình trạng gian lận nghiêm trọng này.
Mở rộng trừng phạt sang các công ty liên quan
Xinbi được cho là đã hỗ trợ các mạng lưới rửa tiền và được sử dụng bởi các tin tặc Bắc Triều Tiên, trong đó phần lớn các tương tác diễn ra qua ứng dụng Telegram. Nền tảng này cũng có liên quan đến Prince Group, đối tượng từng là mục tiêu trong các biện pháp tương tự của Bộ Tài chính Mỹ.
Trong một hành động phối hợp, Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã kiểm soát hoặc tịch thu khoảng 52 triệu USD tiền điện tử liên quan đến mạng lưới này. Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết họ đã hỗ trợ Mật vụ Mỹ điều tra Xinbi, vốn bị xem là thị trường hàng đầu dành cho kẻ lừa đảo trực tuyến.
Khi các cơ quan thực thi pháp luật và nhà cung cấp công nghệ tập trung truy quét, Xinbi bắt đầu chuyển các hoạt động buôn bán và rửa tiền sang một ứng dụng nhắn tin mã hóa do SafeW Technology (có trụ sở tại Singapore) phát triển. Nền tảng này cũng thiết lập ứng dụng ví XinbiPay do Anwen Technology (có trụ sở tại Campuchia) phát triển. Do đó, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ cũng được mở rộng sang cả SafeW và Anwen.
Các lệnh trừng phạt này nhằm mục đích cắt đứt mọi hoạt động tài chính với các cá nhân hoặc doanh nghiệp Mỹ, qua đó cô lập thực thể này khỏi phần lớn hệ thống tài chính toàn cầu. Bộ Tài chính cho biết họ đã phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo mới thành lập của Bộ Tư pháp, đơn vị trước đây từng nhắm vào Prince Group và Huione Group.
Theo Coindesk
