Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Cơ quan quản lý tội phạm tài chính của Australia đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với đơn vị vận hành ATM tiền mã hóa Cryptolink Pty Ltd trong thời hạn 3 tháng, khiến 96 máy trên toàn quốc phải ngừng hoạt động.
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) cho biết lệnh đình chỉ này có hiệu lực từ ngày 9/8. Trong thời gian lệnh có hiệu lực, Cryptolink không được phép cung cấp các dịch vụ tài sản ảo.
Nguyên nhân dẫn đến quyết định đình chỉ
Crypto ATM là thiết bị cho phép khách hàng dùng tiền mặt để mua tiền mã hóa, đóng vai trò là cầu nối giữa tiền pháp định và tài sản số. AUSTRAC cho biết họ vẫn duy trì quan ngại về năng lực quản lý các giao dịch có rủi ro cao về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố của Cryptolink.
Cơ quan quản lý thông tin rằng trước đó Cryptolink từng đáp ứng các điều khoản trong một cam kết bắt buộc được áp dụng vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, công ty sau đó đã không nộp các báo cáo giao dịch ngưỡng bắt buộc và không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ AUSTRAC.
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas nhận định những thiếu sót trên khiến doanh nghiệp này trở thành rủi ro quá lớn để có thể tiếp tục hoạt động ở thời điểm hiện tại.
Bối cảnh pháp lý và các vi phạm trước đó
Lệnh cam kết trước đó được đưa ra sau cuộc điều tra của Lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa thuộc AUSTRAC liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Cơ quan quản lý khi đó đã nêu ra tình trạng nộp báo cáo giao dịch muộn và những điểm yếu trong đánh giá rủi ro của Cryptolink.
Bên cạnh đó, AUSTRAC cũng từng ban hành án phạt 56.340 đô la Australia (tương đương 36.600 USD) đối với Cryptolink, và công ty này đã hoàn thành việc nộp phạt.
Theo Coindesk
