Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Một nhóm các nhà lập pháp Hàn Quốc vừa trình dự luật sửa đổi nhằm siết chặt quản lý các đơn vị kinh doanh tiền điện tử hoạt động mà chưa đăng ký hợp lệ. Động thái này nhằm mở rộng thẩm quyền của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trong việc điều tra các hành vi vi phạm.
Dự luật được nghị sĩ Eom Tae-young thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân cùng chín nhà lập pháp khác đệ trình vào thứ Năm. Mục tiêu chính là bổ sung quy định mới vào Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính đặc thù. Nếu được thông qua tại Quốc hội, dự luật sẽ trao quyền chủ động hơn cho FIU trong việc xử lý các thực thể không tuân thủ.
Mở rộng quyền hạn của FIU
Theo đề xuất mới, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể báo cáo các hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật tới FIU. Cơ quan này sẽ được phép trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra, phân tích thông tin, đệ đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, hoặc yêu cầu mở cuộc điều tra hình sự và cung cấp dữ liệu cho phía điều tra.
Hiện nay, hệ thống quản lý của Hàn Quốc vẫn còn những hạn chế khi FIU chủ yếu đóng vai trò xác định các nhà vận hành nghi ngờ không đăng ký, sau đó phải phụ thuộc vào cảnh sát và các đơn vị khác để thực thi điều tra. Theo số liệu từ Yonhap, trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2025, cảnh sát đã phải tạm dừng điều tra hoặc đình chỉ các yêu cầu sơ bộ đối với 23 trong tổng số 25 nhà cung cấp tài sản ảo không đăng ký được FIU chuyển hồ sơ, do các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đều đặt trụ sở tại nước ngoài.
Bối cảnh pháp lý hiện tại
Tại Hàn Quốc, các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử phục vụ khách hàng trong nước bắt buộc phải đăng ký với FIU. Tính đến tháng 6 vừa qua, cơ quan quản lý này đã ghi nhận 28 đơn vị đã hoàn tất thủ tục đăng ký. Đồng thời, FIU cũng cho biết đã chuyển hồ sơ của 40 nhà vận hành bị nghi ngờ hoạt động trái phép tới các cơ quan điều tra để xem xét và xử lý theo quy định.
Theo cointelegraph
