Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
nguồn ảnh: andy-feliciotti/unplash
Bộ Ngân khố Mỹ đã chính thức bãi bỏ một đề xuất quy định được đưa ra từ nhiều năm trước, vốn yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp tiền điện tử phải thu thập và báo cáo thông tin chi tiết khi khách hàng chuyển các khoản crypto lớn đến ví cá nhân.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã rút lại quy định này vào Chủ nhật, đi kèm với một đề xuất riêng biệt nhắm vào các giao dịch sử dụng dịch vụ trộn tiền mã hóa (crypto mixer). Cả hai đề xuất này trước đó đều chưa từng chính thức đi vào hiệu lực.
Chi tiết về đề xuất từ năm 2020
Đề xuất về ví điện tử có từ tháng 12 năm 2020, trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.
Quy định này từng dự kiến yêu cầu các ngân hàng và tổ chức dịch vụ tiền tệ, bao gồm các sàn giao dịch crypto, phải nộp báo cáo khi khách hàng gửi hơn 10.000 USD tiền mã hóa đến hoặc đi từ các ví tự quản (unhosted wallet). Yêu cầu này cũng áp dụng đối với các giao dịch cộng dồn vượt ngưỡng trong vòng 24 giờ.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tài chính sẽ phải thu thập thông tin về khách hàng và chủ sở hữu của ví ở đầu bên kia của giao dịch.
Khái niệm ví tự quản và quá trình xem xét
Ví tự quản là loại ví mà cá nhân tự kiểm soát khóa bí mật của mình thay vì lưu trữ tài sản trên các sàn giao dịch hoặc ngân hàng.
Đề xuất này từng vấp phải hàng nghìn ý kiến đóng góp từ công chúng và rơi vào trạng thái trì hoãn, không được giải quyết trong gần sáu năm qua.
Theo Coindesk
