Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: Ben Wicks/Unsplash
Bộ Ngân khố Mỹ vừa chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử BitBank tại Tehran cùng Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, công ty phần mềm đã phát triển nền tảng này.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Ngân khố Mỹ, BitBank được thành lập vào năm 2024 và bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu USD bằng Bitcoin cho Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây là lực lượng quân sự kiểm soát phần lớn nền kinh tế Iran và bị Mỹ xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Kênh chuyển tiền điện tử từ eo biển Hormuz
Nguồn tin từ cơ quan quản lý Mỹ cho biết trong năm nay, Iran đã thu từ 1 triệu đến 2 triệu USD đối với mỗi tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. Kể từ tháng 6, một phần số tiền thu được từ hoạt động này đã được luân chuyển qua sàn giao dịch BitBank.
Trong cùng giai đoạn, Hormuz Safe Marine Services Authority – tổ chức do Tehran vận hành để bán bảo hiểm “đi lại an toàn” cho các tàu thuyền và đã bị Mỹ trừng phạt vào ngày 29/7 – cũng bắt đầu sử dụng BitBank để chuyển các khoản thu về cho các thực thể thuộc chính quyền Iran.
Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Scott Bessent khẳng định các động thái trừng phạt nhằm vào hạ tầng tài sản số của Iran phát đi thông điệp rõ ràng rằng những nỗ lực sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chính quyền Iran sẽ không thể vượt khỏi tầm can thiệp của OFAC.
Theo Coindesk
