Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đồng loạt nộp các đơn kiện dân sự riêng biệt chống lại Goliath Ventures và nhà sáng lập Christopher Delgado. Các cơ quan quản lý cáo buộc công ty này vận hành một mô hình Ponzi tiền điện tử có quy mô lên tới khoảng 400 triệu USD.
Theo hồ sơ từ SEC, Goliath Ventures đã huy động tối thiểu 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư thông qua đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Công ty cam kết đưa nguồn vốn này vào các bể thanh khoản tiền điện tử. Tuy nhiên, SEC khẳng định không có bất kỳ khoản tiền hay tài sản số nào được đầu tư vào các bể thanh khoản, trong khi Delgado đã biển thủ ít nhất 51 triệu USD để phục vụ mục đích cá nhân.
Trong khi đó, cơ quan quản lý CFTC cho biết khoảng 1.600 khách hàng đã đóng góp ít nhất 397 triệu USD cho Goliath sau khi công ty kêu gọi vốn để phục vụ hoạt động giao dịch các đồng tiền điện tử bao gồm Bitcoin và Ether.
Phương thức hoạt động của mô hình Ponzi
Theo nhận định từ SEC, Goliath từng hứa hẹn trả lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 10% nhờ nguồn thu từ phí giao dịch của người dùng trong các bể thanh khoản, đồng thời bảo toàn toàn bộ vốn gốc cho nhà đầu tư. Dù vậy, công ty thực chất đã lấy tiền và tài sản số của các nhà đầu tư mới cũng như nhà đầu tư hiện tại để chi trả cho những người tham gia trước đó, kết hợp làm giả số dư tài khoản và các chỉ số hoạt động.
Goliath cũng chi trả hoa hồng cho các đại lý bán hàng nhằm lôi kéo thêm người tham gia. Đến tháng 11 năm 2025, công ty không còn khả năng huy động vốn đủ nhanh để đáp ứng các nghĩa vụ chi trả, dẫn đến việc ngừng phân phối lợi nhuận hàng tháng và sụp đổ hoàn toàn.
Thỏa thuận pháp lý và vụ án hình sự liên quan
Liên quan đến vụ kiện của SEC, Delgado đã đồng ý tham gia một thỏa thuận dàn xếp từng phần và đang chờ tòa án phê duyệt. Thỏa thuận này sẽ cấm vĩnh viễn Delgado vi phạm các quy định pháp luật về chứng khoán, ngăn ông tham gia các giao dịch chứng khoán (ngoại trừ một số giao dịch trong tài khoản cá nhân), đồng thời cấm đảm nhiệm vị trí hoặc hợp tác với bất kỳ nhà môi giới hay đại lý nào. Tòa án sẽ tiếp tục xem xét để quyết định số tiền hoàn trả bất chính, tiền lãi phát sinh và các khoản phạt dân sự.
Về phía CFTC, cơ quan này đang độc lập truy thu bồi thường, áp đặt các án phạt tài chính cùng lệnh cấm tham gia thị trường đối với Delgado.
Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, Delgado đã nhận tội đối với các cáo buộc hình sự bao gồm âm mưu gian lận dây truyền, gian lận dây truyền và rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khi đó xác nhận ít nhất 400 triệu USD đã được chuyển cho Goliath và Delgado thừa nhận gây ra thiệt hại tối thiểu 250 triệu USD cho các nhà đầu tư. Cùng với việc nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu các bất động sản, phương tiện, hàng hóa xa xỉ, tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền điện tử được xác định có nguồn gốc từ hành vi vi phạm.
Theo cointelegraph
