Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Một chủ doanh nghiệp tại Las Vegas, Mỹ, vừa bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội điều hành mô hình Ponzi tiền mã hóa với quy mô chiếm đoạt lên tới 24 triệu USD. Với những cáo buộc gian lận nghiêm trọng, bị cáo đang đối mặt với mức án tối đa lên tới 280 năm tù.
Chi tiết về vụ lừa đảo 24 triệu USD
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Brent Kovar – chủ sở hữu công ty Profit Connect – đã bị kết án sau phiên tòa kéo dài 9 ngày. Cụ thể, Kovar đối mặt với 11 tội danh liên quan đến gian lận chuyển khoản, 2 tội danh gian lận qua đường bưu điện và 2 tội danh rửa tiền.
Các bằng chứng từ cơ quan điều tra cho thấy từ cuối năm 2017 đến tháng 7/2021, Kovar đã xây dựng Profit Connect dựa trên những lời hứa hẹn không có cơ sở. Ông ta quảng bá rằng công ty sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo chạy trên siêu máy tính để khai thác tiền mã hóa và xác thực giao dịch, từ đó cam kết mức lợi nhuận cố định từ 15% đến 30% mỗi năm, kèm theo cam kết hoàn tiền 100%.
Thủ đoạn và hậu quả đối với nhà đầu tư
Cơ quan công tố khẳng định Profit Connect thực tế không hề có lợi nhuận, không có nguồn lực vận hành các dịch vụ tài chính như quảng cáo và cũng không sở hữu khối tài sản dự trữ hàng trăm triệu USD như Kovar từng tuyên bố. Thay vào đó, toàn bộ số vốn chiếm đoạt từ hơn 400 nhà đầu tư đã bị sử dụng sai mục đích.
Dòng tiền của nhà đầu tư mới được Kovar dùng để chi trả cho các nhà đầu tư cũ nhằm tạo vẻ ngoài hợp pháp, đồng thời dùng để mua bất động sản cá nhân và quà tặng cho nhân viên.
Mức án tối đa 280 năm tù là con số tổng hợp theo quy định pháp luật dựa trên các tội danh bị cáo phải chịu. Quyết định tuyên án cuối cùng đối với Brent Kovar dự kiến sẽ được thẩm phán liên bang đưa ra vào ngày 30/11 tới.
Theo Cointelegraph
