Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: Maria Lupan/Unsplash
Bộ Tư pháp Mỹ vừa đệ đơn khiếu nại tịch thu tài sản dân sự đối với 61 triệu USD tiền mã hóa. Cơ quan chức năng cho biết đây là lượng tài sản có nguồn gốc từ các hoạt động bán dầu mỏ trên thị trường chợ đen của Iran và được cho là dùng để tài trợ cho quân sự.
Hồ sơ từ phía công tố cho hay, số tiền bất hợp pháp này đã trải qua quá trình rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc từ hoạt động buôn bán dầu mỏ. Phía Mỹ cáo buộc tài sản số thu được đã được sử dụng để cung cấp nguồn tài chính cho chính phủ Iran và các nhánh quân sự, trong đó có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – tổ chức bị Mỹ coi là khủng bố.
Phó Công tố viên Mỹ Sean S. Buckley nhận định rằng Chính phủ Iran phụ thuộc vào các giao dịch bán dầu thô chịu lệnh trừng phạt trên chợ đen để tài trợ cho quân đội và thúc đẩy khủng bố, bên cạnh các nỗ lực phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Đường dây ngầm 1,5 tỷ USD và vai trò của các bên trung gian
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các công tố viên đã xác định một đường dây ngầm quy mô lớn trị giá 1,5 tỷ USD có tên gọi nội bộ là “Entity A”. Hệ thống này đã chuyển dòng tiền dầu mỏ chợ đen của Iran thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các ví tiền điện tử không được lưu ký (unhosted wallet).
Mạng lưới này đã chuyển các khoản tiền lớn trực tiếp đến một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran, cũng như các ví kỹ thuật số và doanh nghiệp liên kết với IRGC. Hai công ty Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc đóng vai trò là bên trung gian chính, điều phối phần lớn các khoản chuyển tiền trị giá hàng triệu USD này.
Theo cáo buộc, cả hai doanh nghiệp này đều sử dụng tài khoản giao dịch trên Binance để rửa tiền thu được từ việc bán dầu trên chợ đen trước khi chuyển tiền ngược lại cho chính phủ Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Trong đó, Blessed Trust tự quảng bá là công ty cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản số cho các nhà cung cấp tài chính khác và cung cấp cổng chuyển đổi từ tiền pháp định sang tiền mã hóa, đôi khi sử dụng các tổ chức phát hành tiền mã hóa có trụ sở tại Mỹ. Trong khi đó, Hexa Whale bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền tương tự dưới vỏ bọc là một công ty môi giới hàng hóa hợp pháp, với tệp khách hàng bao gồm các công ty dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của Trung Quốc.
Về phía Binance, đại diện sàn giao dịch này cho biết họ áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp, đồng thời khẳng định không cho phép giao dịch với các cá nhân bị trừng phạt. Đại diện Binance cho hay nền tảng sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, tiến hành điều tra, hạn chế hoặc đóng băng tài khoản, loại bỏ người dùng và báo cáo cho nhà chức trách khi phát hiện rủi ro về lệnh trừng phạt hoặc tài chính bất hợp pháp.
Theo Coindesk
