Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh:Traxer/Unsplash
Sàn giao dịch tiền mã hóa Orionx (Chile), đơn vị từng nhận được sự đầu tư từ tổ chức phát hành stablecoin Tether, vừa chính thức thông báo dừng hoạt động. Quyết định này được đưa ra sau khi một cuộc kiểm toán pháp y phát hiện hơn 7 triệu USD tài sản khách hàng đã bị chuyển sang các ví nằm ngoài sự kiểm soát của nền tảng.
Hiện tại, Orionx đã tạm thời đình chỉ toàn bộ các lệnh rút tiền. Trong thông báo đăng tải trên X vào thứ Năm, công ty khẳng định mục tiêu ưu tiên hàng đầu lúc này là hoàn trả lại tối đa tài sản cho người dùng.
Phát hiện thiếu hụt tài sản sau kiểm toán nội bộ
Sự việc bắt đầu khi Orionx tiến hành rà soát hoạt động vào năm 2025 để đảm bảo tuân thủ Luật Fintech của Chile. Theo đơn tố cáo hình sự mà tờ La Tercera dẫn lại, COO Thomas Mac Millan đã phát hiện sự “chênh lệch đáng kể” giữa số dư trên hệ thống và số tài sản thực tế được lưu ký vào ngày 27/8.
Sau đó, công ty đã thực hiện kiểm tra nội bộ và thuê đơn vị kiểm toán pháp y bên ngoài để đối chiếu dữ liệu on-chain. Kết quả cho thấy số dư ghi nhận trên hệ thống của Orionx cao hơn nhiều so với lượng tài sản thực tế nắm giữ đối với các đồng Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP và Polygon (POL). Đơn tố cáo hình sự cáo buộc các tài sản này đã bị chuyển ra khỏi hệ thống lưu ký của sàn trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2021.
Tranh chấp pháp lý giữa các nhà sáng lập
Orionx đã đệ đơn tố cáo hình sự nhắm vào hai cựu giám đốc điều hành, cũng là các nhà đồng sáng lập là Roberto Zibert và Joaquín Díaz. Theo cáo buộc từ phía công ty, tài khoản liên quan đến ông Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu USD thông qua 14 giao dịch. Một ví khác được cho là đã nhận 187 Ether, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC từ Orionx.
Phản hồi trước các cáo buộc, cả ông Zibert và ông Díaz đều bác bỏ thông tin trên. Họ khẳng định chưa từng có hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của khách hàng và cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt tài sản của Orionx hiện vẫn chưa rõ ràng.
Orionx được thành lập tại Chile từ năm 2017 và mở rộng dịch vụ sang nhiều quốc gia Mỹ Latinh như Peru, Colombia và Mexico. Vào tháng 6/2025, công ty từng được Tether rót vốn đầu tư trong vòng gọi vốn Series A nhằm thúc đẩy việc áp dụng tài sản số tại khu vực này. Tuy nhiên, hiện tại thông báo về khoản đầu tư này không còn hiển thị trên website của Tether. Hiện các bên liên quan vẫn chưa đưa ra bình luận cụ thể sau khi được liên hệ.
Theo Cointelegraph
