Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Nguồn ảnh: rupixen/Unsplash
Nội dung chính
Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) vừa phát đi thông báo vi phạm pháp lý đối với 15 nền tảng cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) hoạt động từ nước ngoài. Các thực thể quy mô vừa và nhỏ này bị cáo buộc không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống rửa tiền (AML) tại quốc gia này.
Danh sách các nền tảng bị đưa vào tầm ngắm
Theo thông báo chính thức từ cơ quan quản lý Ấn Độ, danh sách 15 nhà vận hành bị cáo buộc vi phạm bao gồm: Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT và Guardarian.
Cơ quan chức năng cho biết các nền tảng này đã thiếu sót trong việc thiết lập các biện pháp kiểm soát cần thiết để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Yêu cầu giải trình theo Mục 13 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền là bước đi cứng rắn tiếp theo của giới chức Ấn Độ nhằm siết chặt quản lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số.
Quy định siết chặt đối với thị trường tài sản số
Từ tháng 3/2023, Ấn Độ đã áp dụng các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt đối với các nền tảng tiền mã hóa tương tự như các ngân hàng truyền thống. Theo đó, tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản số phục vụ cho khách hàng Ấn Độ, bất kể có văn phòng đại diện tại nước này hay không, đều bắt buộc phải đăng ký với FIU-IND. Sau khi đăng ký, các nền tảng phải lưu trữ hồ sơ giao dịch, xác minh danh tính người dùng và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó, FIU-IND cũng đưa ra cảnh báo cho công chúng về những rủi ro liên quan đến các sản phẩm tiền mã hóa và tài sản không thể thay thế (NFT). Cơ quan này nhấn mạnh đây là các tài sản chưa được quản lý chính thức và người dùng sẽ không nhận được sự bảo vệ pháp lý nào nếu phát sinh tổn thất trong giao dịch.
Bối cảnh lách luật bằng thẻ quà tặng
Động thái pháp lý mới nhất từ phía Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh người dùng trong nước đang tìm cách lách luật. Theo báo cáo gần đây từ tờ The Economic Times, một lượng lớn người dùng Ấn Độ đang dịch chuyển các đồng stablecoin như USDT sang các nền tảng trung gian tại Thụy Điển, Đức và Singapore để đổi lấy thẻ quà tặng điện tử.
Các thẻ quà tặng này sau đó được sử dụng trực tiếp tại Ấn Độ để mua sắm nhu yếu phẩm, xăng dầu và vàng. Phương thức này cho phép người dùng chuyển dòng tiền ra khỏi các sàn giao dịch nội địa và hoàn toàn tránh khỏi sự giám sát của các cơ quan quản lý Ấn Độ.
Trước chiến dịch này, vào tháng 12/2023, FIU-IND từng nhắm vào 9 sàn giao dịch lớn ở nước ngoài, bao gồm cả Binance, Kraken và KuCoin, đồng thời đề xuất chặn truy cập các trang web vi phạm. Để tiếp tục hoạt động, Binance sau đó đã phải đăng ký với cơ quan quản lý và chấp nhận nộp khoản tiền phạt kỷ lục 18,82 crore INR vì các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền.
Theo Coindesk
