Trang chủ
Sàn giao dịch
Admin
Tuần qua, các cơ quan chức năng tại Mỹ đã có nhiều động thái quyết liệt trong việc xử lý các sai phạm liên quan đến thị trường tài sản số, từ các nhân sự cấp cao tại những sàn giao dịch lớn cho đến những vụ lừa đảo quy mô hàng triệu USD.
Nội dung chính
Án phạt mới dành cho cựu lãnh đạo FTX và Alameda Research
Tòa án Quận phía Nam New York (SDNY) đã chính thức ban hành các lệnh đồng thuận đối với cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập sàn FTX Zixiao “Gary” Wang. Đây là hệ quả tiếp nối từ các hành động thực thi pháp luật năm 2022 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).
Theo đó, cả Ellison và Wang bị áp đặt lệnh cấm giao dịch trong thời hạn 5 năm liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Ngoài ra, bà Ellison chịu lệnh cấm đăng ký hoạt động trong 10 năm, trong khi con số này đối với ông Wang là 8 năm. Theo giám đốc thực thi của CFTC, David Miller, các lệnh phạt này ghi nhận sự hỗ trợ thiết thực của cả hai trong quá trình điều tra vụ việc FTX. Đáng chú ý, các lệnh xử phạt dân sự này diễn ra song song với các thủ tục hình sự trước đó về tội chiếm dụng tiền của khách hàng.
Tranh chấp pháp lý tại Polymarket về giao dịch dựa trên thông tin nội bộ
Trong một diễn biến khác tại SDNY, các công tố viên chính phủ Mỹ đã phản đối nỗ lực bác bỏ cáo buộc của Gannon Ken Van Dyke – một binh sĩ Mỹ bị cáo buộc thu lợi hơn 400.000 USD thông qua nền tảng thị trường dự đoán Polymarket. Van Dyke bị cho là đã sử dụng thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tháng 1.
Trước đó, vào ngày 31/7, phía bị cáo đã đệ đơn bác bỏ cáo buộc, cho rằng Đạo luật Giao dịch Hàng hóa không rõ ràng khi phân loại các hợp đồng sự kiện là “swap” (hoán đổi) thuộc quyền quản lý của CFTC. Tuy nhiên, phía công tố lập luận rằng các lập luận từ phía Van Dyke mang tính suy đoán, dựa trên các giả thuyết không phù hợp để làm căn cứ bác bỏ cáo buộc ở giai đoạn hiện tại. Tòa án hiện chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này.
Cáo buộc lừa đảo Ponzi 165 triệu USD
Một vụ án lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn vừa được đưa ra ánh sáng tại Georgia sau khi tòa án ra lệnh mở niêm phong bản cáo trạng đối với Edward Zimbardi. Ông này bị cáo buộc đứng sau mô hình Ponzi “Crypto Program” gây thiệt hại 165 triệu USD.
Zimbardi đã bị trục xuất từ Fiji về Mỹ để đối mặt với 25 tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với các hoạt động diễn ra trong giai đoạn 2022-2023. Theo cơ quan công tố, bị cáo đã dụ dỗ hàng ngàn nạn nhân đầu tư thông qua những lời hứa hẹn về lợi nhuận phi thực tế.
Hiện tại, chính quyền đang tìm cách tịch thu các tài sản đã bị nhà chức trách Hà Lan thu giữ vào năm 2024, bao gồm 11,87 BTC, 2,15 ETH, cùng số lượng lớn các loại tiền điện tử khác như SHIB, USDT, XRP, DOGE, OSAK và POL, với tổng giá trị ước tính khoảng 6 triệu USD.
Theo cointelegraph
